СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания ЗАО «Архангельский фанерный завод»
Полное фирменное наименование общества: закрытое акционерное общество «Архангельский фанерный завод».
Место нахождения общества: 164900, РФ, Архангельская область, г.Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, д.14
Форма проведения собрания: собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования до собрания акционеров.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, дом 63, офис 25 Архангельский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования — 16 мая 2017 года.
Собрание состоится 18 мая 2017 г. в 16 час. 00 мин.
Место проведения собрания: 164900, РФ, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, 30, СТОЛОВАЯ ЗАО «Архангельский фанерный завод»
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 15 час. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 25 апреля 2017 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчётного года.
3) Избрание членов Совета директоров общества.
4) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5) Утверждение аудитора общества.
6) Утверждение Устава общества в новой редакции.
Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: Акция обыкновенная именная.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение с 28 апреля 2017 года по адресу: 164900, РФ, Архангельская область, г.Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, 14 с 8 до 16 часов в рабочие дни
При себе необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путём сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера — также доверенность на право действовать от имение акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
24.04.2017 г.
Совет директоров ЗАО «Архангельский фанерный завод»
