СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания ЗАО «Архангельский фанерный завод»

Полное фирменное наименование общества: закрытое акционерное общество «Архангельский фанерный завод».

Место нахождения общества: 164900, РФ, Архангельская область, г.Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, д.14

Форма проведения собрания: путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 19 мая 2016 г. в 16 час. 00 мин.

Место проведения собрания: г.Новодвинск, ул.Фронтовых бригад, 30, СТОЛОВАЯ ЗАО «Архангельский фанерный завод»

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 15 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 11 апреля 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета общества за 2015 год, годовой бухгалтер-ской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объяв-ление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
  2.  Избрание совета директоров общества.
  3.  Избрание ревизионной комиссии общества.
  4.  Избрание счетной комиссии общества.
  5.  Утверждение аудитора общества.
  6.  Утверждение Устава общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г.Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, 14

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества

28.04.2016 г.

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания ЗАО «Архангельский фанерный завод»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Архангельский фанерный завод».

Место нахождения общества: 164900, РФ, Архангельская область, г.Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, д.14

Форма проведения собрания: собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования до собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, дом 63, офис 25 Архангельский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования — 13 мая 2018 года.

Собрание состоится 15 мая 2018 г. в 16 час. 00 мин.

Место проведения собрания: 164900, РФ, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, 30, СТОЛОВАЯ АО «Архангельский фанерный завод»

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 15 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 21 апреля 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчётного года.

3) Избрание членов Совета директоров общества.

4) Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5) Утверждение аудитора общества.

6) Избрание генерального директора общества.

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: Акция обыкновенная именная.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение с 25 апреля 2018 года по адресу: 164900, РФ, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, 14 с 8 до 16 часов в рабочие дни.

При себе необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путём сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера — также доверенность на право действовать от имение акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

19.04.2018 г.

Совет директоров АО «Архангельский фанерный завод»

×